Como operador de jogos, somos obrigados a realizar verificações do tipo "Conheça seu cliente" (Know Your Customer - Conhecer seu cliente) para cumprir os requisitos legais e regulamentares. Conhecer seu cliente envolve a coleta e a verificação de informações sobre os jogadores para confirmar sua identidade, a idade de elegibilidade para o jogo e para evitar o envolvimento em lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros. Parte do processo de Conhecer seu cliente é a Enhanced Due Diligence (EDD), que implica um exame mais detalhado de documentos e informações específicos.
Se o senhor acionar o processo de EDD conosco na Qbet, solicitaremos informações relacionadas à origem dos fundos e à origem do patrimônio.Isso pode incluir, mas não está limitado a:
- Comprovante de propriedade do método de pagamento
- Extratos bancários
- Folha de pagamento
- Detalhes da herança
- Informações sobre poupança
- Evidência de uma renda alternativa usada para financiamento de jogos
Entendemos que essa solicitação pode parecer intrusiva. No entanto, assim como as instituições financeiras e outras organizações que lidam com dinheiro, nosso objetivo é fornecer um serviço justo, transparente e confiável que se alinhe aos requisitos de nosso órgão regulador.
Se pedirmos que o senhor preencha essas informações, isso não é uma indicação de suspeita ou de que o senhor está sendo discriminado; é simplesmente parte de um processo automático acionado para fins de conformidade.