Als Glücksspielanbieter sind wir verpflichtet, "Know Your Customer"-Prüfungen (KYC) durchzuführen, um die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. KYC beinhaltet das Sammeln und Überprüfen von Informationen über Spieler, um ihre Identität und ihr Alter für das Glücksspiel zu bestätigen und um die Beteiligung an Geldwäsche oder anderen Finanzverbrechen zu verhindern. Teil des KYC-Prozesses ist die erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD), die eine detailliertere Prüfung bestimmter Dokumente und Informationen beinhaltet.
Wenn Sie bei Qbet den EDD-Prozess auslösen, werden wir Informationen über die Herkunft der Gelder und die Quelle des Vermögens anfordern. Dies kann unter anderem Folgendes beinhalten:
- Nachweis des Eigentums an der Zahlungsmethode
- Kontoauszüge
- Gehaltsabrechnung
- Details zur Vererbung
- Informationen zum Sparen
- Nachweis eines alternativen Einkommens, das zur Finanzierung des Spiels verwendet wird
Wir verstehen, dass diese Anfrage aufdringlich erscheinen mag. Ähnlich wie Finanzinstitute und andere Organisationen, die mit Geld umgehen, sind wir jedoch bestrebt, einen fairen, transparenten und glaubwürdigen Service zu bieten, der den Anforderungen unserer Aufsichtsbehörde entspricht.
Wenn wir Sie bitten, diese Informationen auszufüllen, ist das kein Hinweis auf einen Verdacht oder auf eine besondere Situation, sondern lediglich Teil eines automatischen Prozesses, der aus Gründen der Compliance ausgelöst wird.