En tant qu'opérateur de jeux, nous sommes tenus d'effectuer des contrôles de connaissance de votre client (KYC) afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires. La connaissance de votre client(KYC) implique la collecte et la vérification d'informations sur les joueurs afin de confirmer leur identité, leur âge d'admissibilité au jeu et de prévenir toute implication dans le blanchiment d'argent ou d'autres délits financiers. Une partie du processus de connaissance de votre client(KYC) est le contrôle renforcé (Enhanced Due Diligence - EDD), qui implique un examen plus détaillé de documents et d'informations spécifiques.
Si vous déclenchez le processus EDD chez Qbet, nous vous demanderons des informations relatives à la source des fonds et à la source de la richesse. Cela peut inclure, mais n'est pas limité à:
- Preuve de propriété du moyen de paiement
- Relevés bancaires
- Fiche de paie
- Détails de l'héritage
- Informations sur l'épargne
- Preuve d'un revenu alternatif utilisé pour le financement du jeu
Nous comprenons que cette demande peut sembler intrusive. Toutefois, à l'instar des institutions financières et d'autres organisations gérant de l'argent, nous visons à fournir un service équitable, transparent et crédible qui s'aligne sur les exigences de notre organisme de réglementation.
Si nous vous demandons de compléter ces informations, ce n'est pas une indication de suspicion ou de singularisation; cela fait simplement partie d'un processus automatique déclenché à des fins de conformité.