Como operador de jogos, somos obrigados a realizar verificações de 'Conheça Seu Cliente' (KYC) para cumprir com os requisitos legais e regulatórios. KYC envolve a coleta e verificação de informações sobre os jogadores para confirmar a sua identidade, elegibilidade por idade para jogar e para prevenir o envolvimento em lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros. Parte do processo de KYC é a Diligência Prévia Aprofundada (EDD), que implica um exame mais detalhado de documentos e informações específicos.
Se você acionar o processo de EDD conosco na Qbet, solicitaremos informações relacionadas à fonte de fundos e fonte de riqueza. Isso pode incluir, mas não se limita a:
- Prova de propriedade do método de pagamento
- Extratos bancários
- Comprovante de salário
- Detalhes de herança
- Informações de poupança
- Evidências de uma renda alternativa usada para financiar o jogo
Entendemos que esse pedido pode parecer invasivo. No entanto, assim como as instituições financeiras e outras organizações que lidam com dinheiro, nosso objetivo é fornecer um serviço justo, transparente e credível que esteja alinhado com os requisitos do nosso órgão regulador.
Se pedirmos para você fornecer essas informações, não é um indicativo de suspeita ou de que estamos a selecionar você; é simplesmente parte de um processo automático desencadeado para fins de conformidade.